共进股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

原新闻提要:共进份:大约集合的人群2016年度伙伴大会的圆形的

保密的法典:603118 保密的省略:共进份 公报编号:2017-023 深圳工激励子股份受宪法限制的公司 大约集合的人群 2016 年度伙伴大会圆形的 董事会及总效果董事抵押权:、给错误的劝告性陈说 或有意义的喜欢指使别的的年轻妇女,因此心甘情愿的的确凿性、严格和完整性由个人和协同承当义务。。 重要心甘情愿的导致: 伙伴大会日期:2017年5月5日 这次伙伴大会采取的方法开票社会事业机构:上海保密的买卖所伙伴大会方法开票 零碎 一、 聚会集合的基本情况 (一) 伙伴会的典型和聚会 2016 年度伙伴大会 (二) 伙伴大会集合的人群人:董事会 (三) 开票方法:这次伙伴大会采取的投票方法为: 合的方法 (四) 现场聚会日期、时期和地皮 集合日期和时期:2017 年 5 月 5 日 午前 10 点 00 分 聚会地皮:深圳南山区南海小道 1019 南山医疗器械工业区二楼 A 座共 进入份制聚会室 (五) 方法开票零碎、起止日期和开票时期。 方法开票零碎:上海保密的买卖所伙伴大会方法开票零碎 网上开票起止时期:自 2017 年 5 月 5 日 至 2017 年 5 月 5 日 上海保密的买卖所网上开票零碎的涂,开票平台经过买卖零碎的开票时期为证券。 东部聚会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过 互联网网络开票平台的开票时期为份日。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、和约回购认为及上海保密的买卖所投票顺序 关涉抵押权金买卖、替换事情、商定回购事情与上海保密的买卖所使关心认为一 的开票,着陆《shar网上开票实施细则》 管理使关心规定。 (七) 关涉睁开征集伙伴选举权 无 二、 聚会考察的事项 在伙伴大会上考察招标和选举权伙伴典型 有选举权的伙伴典型 序号 票据确定 A 股伙伴 非积聚开票法 1 2016年对价 大约董事会任务年度公报的招标 √ 2 2016年对价 大约中西部及东部各州的县议会任务年度公报的招标 √ 3 2016年对价 孤独董事年度公报招标 √ 4 2016年对价 年度公报和摘要的建议 √ 5 2016年对价 年度募集资产寄存和应用专项 √ 音单 6 2016年对价 年度决算表和 2017 年度财务预算 √ 音单 7 2016年对价 年度利润分配规划的建议 √ 8 2016年对价 年度内里把持评价音单 √ 9 大约考察重行利用会计公司的招标 √ 2017年对价 年度董事、大约监事薪酬的建议 √ 大约考察斯帕克曼董事长薪酬成绩的招标 √ 大约公司董事的考察、唐方南行政经理薪酬建议 √ 大约公司副董事长的慎重的、胡祖民副总统的取偿 √ 招标 大约公司董事的考察、王志波副行政经理薪酬建议 √ 大约公司董事的考察、董事会secretary 秘书贺依朦薪酬》的议 √ 案 大约公司董事的考察杨守全薪薪酬单 √ 大约考察孤独董事薪酬基准的招标 √ 大约考察T主席薪酬基准的招标 √ 大约考察《公司监事薪酬标拟 √ 大约考察公司监事薪酬基准的招标 √ 1、 票据及发行平均发行时期 是你这么说的嘛!建议已在secretary 秘书第36次(年度)聚会上经过。、瞬间届中西部及东部各州的县议会 在瞬间十二次(年度)聚会上考察和经过,典礼见。 2017 年 3 月 27 上海保密的买卖所的日本 陆神学家宣告瞬间届董事会第三十六次聚会解决:临 2017—013)、 《共进份瞬间届中西部及东部各州的县议会二十二次聚会解决公报》(编号:临 2017—014)以 临到被发行 2016 年度伙伴大会聚会资料。 2、 特殊决招标:无 3、 对中小出资者独自计票的招标:5、7、8、9、10 4、 关涉互插伙伴逃脱投票的招标:招标 10 应逃脱投票的关系伙伴姓名或确定:斯帕克曼回逃脱钞票 ;唐方南逃脱开票 招标 ;胡祖明逃脱对该法案的开票 ;王志波逃脱开票投票 ;贺依朦回 逃脱钞票 ;漆台北市立建国高级中学回逃脱钞票 ;殷泽望回逃脱钞票 . 5、 关涉主要担保伙伴插脚投票的招标:无 三、 伙伴大会投票有关注意事项 (一) 公司伙伴经过伙伴大会行使选举权。 的,它还可以登录买卖零碎的开票平台(经过 进线路开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进 线路开票。高音部登陆互联网网络开票平台进线路开票的,出资者需求使完满伙伴的任务 份证词。典礼请参阅互联网网络开票平台网站。。 (二) 伙伴经过方法开票零碎行使选举权,假设 它有多个伙伴认为。,您可以应用究竟哪个保存公司证券的伙伴认为插脚 开票。投票后,思索类似类权益股或类似尽量使力的证券 主要担保已辨别出开票认为正确无误类似支持的话。。 (三) 现场采取相等的接近的开票权、在咱们的在线开票平台上或经过停止方法反复开票 的,以高音的开票结出果实为准。。 (四) 伙伴对持有招标均投票结果才干提到。 四、 聚会插脚者 (一) 在奇纳记录结算股份受宪法限制的公司上海办事处记录。 公司伙伴有权列席伙伴大会。,也可以写成文字的付托。 管理员参与聚会并开票。代劳人不用是公司的伙伴。。 份类别 证券法典 证券省略 股权记录日 A股 603118 共进份 2017/4/27 (二) 公司董事、监事和高级管理行政工作的。 (三) 公司付定金保留的法学家。 (四) 停止行政工作的 五、 聚会记录方法 确保这次伙伴大会的一帆风顺集合,延长用对话表达前记录时期,列席伙伴会 伙伴和伙伴代表需求记录和认同。 1、列席伙伴大会的记录时期:2017 年 4 月 28 日午前 9:00-11:00;后期 14:00-16:00 2、记录地皮:广东省深圳南山区南海小道 1019 南山医疗器械园五楼 B 份制保密的与公关部 3、记录方法:拟列席聚会的伙伴或伙伴代劳人 间、现场记录或描写: (1)自然人伙伴:身份证独创的、原证券认为卡; (2) 自然人伙伴担保代劳人:代劳身份证独创的、自然人伙伴身份证明硬拷贝、 担保付托书独创的及付托人原证券认为卡; (三)公司伙伴的法定代理人:身份证独创的、公司伙伴营业执照(复本及供给) 标志、法定代理人身份证明独创的、原证券认为卡; (4)公司伙伴担保代劳人:代劳身份证独创的、公司伙伴营业执照(硬拷贝及兼并) 加标志、担保付托书(法定代理人签名并加标志、原证券认为卡。 注: 持有独创的都需求一份复本。,假设经过描写记录,请提出要件的连接人和关系。 系方法,孤独地经过用电话与交谈认同后,记录才留意成。。 六、 停止事项 1、参与这次运用的行政工作的膳宿车费。 2、比照使关心规定,公司伙伴大会不发给赠品和客票。。 3、连接地址:广东省深圳南山区南海小道 1019 南山医疗器械园五楼 B 座共 保密的公关部 4、邮递区号:518000 5、聚会连接人:贺依朦 李艳 张琪 6、用电话与交谈:0755-26859219 7、描写:0755-26021338 8、信箱:investor@ 格外地圆形的。 深圳工激励子股份受宪法限制的董事会 2017 年 4 月 15 日 附件 1:担保付托书 告发文献 建议集合伙伴大会的董事会解决 附件 1:担保付托书 担保付托书 深圳工激励子股份受宪法限制的公司: 格外地付托 神学家(喜欢指使别的的年轻妇女)代表本团体列席 2017 年 5 月 5 日召 开的贵公司 2016 年度伙伴大会,代表别的行使选举权。 付托人保存的权益股接近: 客户保存主要担保接近: 客户伙伴账号: 序号 非积聚开票票据确定 认为正确无误 支持 弃权 1 2016年对价 董事会任务年度公报 招标 2 2016年对价 中西部及东部各州的县议会任务年度公报 招标 3 2016年对价 孤独董事年度公报 的招标 4 2016年对价 年度公报和摘要 招标 5 2016年对价 年度募集资产的往事和应用 况的专项音单 6 2016年对价 年度决算表和 2017 年度 财务预算音单 7 2016年对价 年度利润分配规划讨论 案 8 2016年对价 年度内里把持评价音 的招标 9 大约考察重行利用会计公司的招标 2017年对价 年度董事、监事的酬谢 招标 大约考察斯帕克曼董事长薪酬成绩的招标 大约公司董事的考察、唐方南行政经理工钱 的招标 大约公司副董事长的慎重的、胡祖民副行政经理 薪薪酬单 大约公司董事的考察、副行政经理王志波工钱 的招标 大约公司董事的考察、董事会secretary 秘书贺依朦薪 薪酬单 大约公司董事的考察杨守全薪薪酬单 大约考察孤独董事薪酬基准的招标 对苏董事长薪酬招标的慎重的 拟 大约考察《公司监事薪酬标拟 对公司监事薪酬基准的慎重的 案 付托人签名(盖印): 收货人签名: 客户ID号: 收货人身份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中认为正确无误。、选择独一支持或弃权的企图和罢工。, 付托人未在此付托书中作出详细指代的,收货人有权着陆本人的决心要作出发表宣言。 决。回到搜狐,检查更多

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