东方集团:第八届董事会第三十六次会议决议公告_搜狐财经

原斩首:东边群像:八分音符届董事会第三十六次集合解决公报

装修纸张指定遗传密码:600811 装修纸张缩写词:东边群像 公报号:临 2017-017 东边群像兴趣兴趣有限公司 八分音符届董事会第三十六次集合解决公报 董事会和公司全部的董事使安全、给错误的劝告性提到 或重要的放弃,而且其灵的现实。、真实和完整性承当个人和共同责任。。 一、董事会集合 东边群像兴趣兴趣有限公司(以下缩写词公司 2017 年 4 月 28 公司视频集合日 董事会八分音符次集合共聚集第三十六次集合。。集合供传阅的于 2017 年 4 月 18 日以电子邮 分分派尽量的董事。董事会应出席集合。 9 人,董事实践插一脚 9 人,集合由主席掌管。 张红伟医疗掌管。集合禀承在四周法度举行。、行政规章、规则、正常化记录 公司条例的规则。 二、董事会集合的以为 1、《2016 董事会年度公报 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 2、青年时期会计人员跌倒修正的清单 详细灵详见公司同时泄露的《东边群像在四周会计人员跌倒修正的公报》(公报号: 临 2017-019)。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 3、《2016 年度决算表 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 4、《2016 年度公报和摘要 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 1 5、《2016 年度来回分配及本钱公积转增股市的预案》 奇纳会计人员师事务所审计(特别普通使无空闲),公司 2016 年度事情使忧虑发生的现钞 净流量为-1,563,936, 元,公司 2016 今年现钞及现钞等价物净增额 10,994,509, 元。比照公司 2016 年度事情使忧虑发生的现钞流量净总值为负,未满 要素百六十三年度完成现钞分配金的限制,公司 2016 年度不举行现 股息和分配金。 公司到 2016 年 12 月 31 每日总本钱 2,857,366,249 库存为根底,本钱贮备增长的完成 股市的,全部的隐名 10 股权证券积聚而成 3 股,总增长 857,209,875 股。股市的租薪水积聚而成 加至 3,714,576,124 股。 公司未分配来回的运用与运用发射: 1、公司的保留来回将由公司的分店运用。 2017 年度新 增进新商业中心化重建授予力度(包孕范围征用)、工程重建等。。 2、发作委员供应改造,公司全资分店东边粮仓兴趣有限公司 2017 这一年的期间将持续 有生气的授予对准一个公司出售的各类货物和委员用力拉,增强委员市价气管重建,发达食物油脂勤劳 委员贮备粮轮换事情,使完善补足设备。同时,东边粮仓将持续授予积聚而成米糠。 粉、提到糙米、分解养分米、新货物在实地任务的的研究与发达和授予,如不淅和不施肥, 已具有市限制的全脂波动米糠、米粉、货物如提到糙米等高新技术货物上市 场。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 6、《2016 年度内幕的把持评价公告 详细灵详见公司同时泄露的《东边群像 2016 年度内幕的把持评价公告。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 7、《东边群像 2016 年度募集资产实践运用使习惯于专项公告 详细灵详见公司同时泄露的《东边群像 2016 年度募集资产贮备及实践运用使习惯于 的专项公告》(公报号:临 2017-020)。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 8、在四周征募新兵 2017 年度财务公告审计机构清单 由董事会评定,以为奇纳会计人员师事务所(特别普通使无空闲)在公司 2 2016 在年度财务公告审计中,庆祝到了足够维持闭居生活的收入。、成立、展览会执业基准,即时、精确、全 公司曾经使完美了很进行控告。 2016 年度财务公告审计任务。董事会建议持续利用Dahua会计人员。 司办公司 2017 年度财务公告审计机构。2016 奇纳会计人员师事务所年金 财务公告审计费 138 万元,隐名大会如今准许董事会合。 2016 年度酬谢 决议审计机构的使习惯于和详细装填 2017 年度审计费。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 9、在四周征募新兵 2017 内幕的把持审计机构年度使忧虑 由董事会评定,建议持续利用奇纳会计人员师事务所(特种公司) 为公司 2017 年度内幕的把持审计薄纸。2016 奇纳会计人员师事务所年金内幕的把持 审计费 50 万元,隐名会被请求得到准许董事会和董事会。 2016 年度支付审计 机构的详细装填该当由于 2017 年度内幕的把持审计费。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 10、在四周决议 2017 年度非孤独董事薪酬福利清单 由于该公司的董事、监事、高级指导人员薪工指导体系相干规则,公司董事薪酬 薪酬和权衡委任 2017 年度孤独董事薪酬预调为: 比照各公司内部事情命运的换衣服,隐名大会被准许准许酬谢和 委任合并的了前一年的期间的天命薪酬程度。、责任心、表示和年度表示,在年底 非孤独董事完成后薪酬租薪水的决议。公司孤独董事的年薪缺席的普利斯 小于前一年的期间的薪酬程度。内容,公司董事长张红伟医疗、副董事长关焯华医疗在公司领 非孤独董事酬谢;首脑孙明涛医疗、李亚亮医疗和张慧泉医疗都在他们公司任务。 高级指导人员岗位工钱,不领非孤独董事酬谢。 董事会主席张红伟医疗、副董事长关焯华医疗使无效对本清单的开票表决。 开票表决发生:赞成 7 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 11、在四周决议 2017 年度完成领袖薪酬福利清单 由于该公司的董事、监事、高级指导人员薪工指导体系,公司董事薪酬酬与估计委 公司将提名公司的建议。 2017 年度高级指导人员薪酬论述是:比照各事情年度的内部事情命运 3 的换衣服,董事会赞成准许董事会薪酬与估计委任合并的了前一年的期间的天命薪酬程度。、岗位 证券、表示和年度表示,腊尽冬残,高级指导人员的绩效估计是 薪酬租薪水。公司高级指导人员年薪租薪水基本上不小于前一年的期间的薪酬程度。 首脑孙明涛医疗、李亚亮医疗和张慧泉医疗规避了对MO的开票。。 开票表决发生:赞成 6 票、反 0 票、弃权 0 票。 12、《在四周 2017 新都市化发达授予的年度公司附设使忧虑 全貌请参阅东边群像对公司泄露的预测 2017 公司分店新镇子 化发达授予薪水的公报》(公报号:临 2017-021)。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 13、《在四周 2017 向倾斜飞行机构专款的年度积聚使忧虑 由于公司事情部门,发达资产需要的东西,公司内幕的附设公司及合日记 2017 倾斜飞行机构荣誉租薪水不得超越 180 百万元(不包孕公司发行的短期融资联系)、 中期票据、公司联系等债融资器。 这件事应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会,隐名大会、准许董事会及指导 禀承在四周规则,指导部门处置,招引隐名 准许董事会和指导层将决议T,包孕但不限于公司 从事兴趣的质押、大东装修纸张装修的信誉批准或批准 质押使习惯于将在按期公告中举办解说。。隐名大会有效期已获准许。 2016 隐名年会 会以为经过之日起至下一隐名年会会聚集日止。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 14、《在四周 2017 在四周岸存荣誉事情年度静态 全貌请参阅东边群像对公司泄露的预测 2017 相干岸年度存款和荣誉 款事情暨日常关系市公报》(公报号:临 2017-022)。 关系董事张宏伟医疗使无效对本清单的开票表决。 开票表决发生:赞成 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 4 15、《在四周 2017 为分店装修批准的年度清单 全貌请参阅东边群像对公司泄露的预测 2017 年内附设公司的批准 度的公报》(公报号:临 2017-023)。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 16、为公司分店装修阶段性批准的建议 详细灵详见公司同时泄露的《东边群像在四周公司分店为购房客户岸抵押权贷 款装修阶段性批准的公报》(公报号:临 2017-024)。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 17、公司分店发达肯定战斗事情的清单 详细灵详见公司同时泄露的《东边群像在四周公司分店发达保兑仓等事情及提 供批准的公报》(公报号:临 2017-025)。 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 18、在四周决议公司与公司中间互相关联的事物批准薪水的清单 全貌请参阅东边群像对公司泄露的肯定。 2017 公司与关系方中间的年度互相关联的事物批准 度的公报》(公报号:临 2017-026)。 关系董事张宏伟医疗使无效对本清单的开票表决。 开票表决发生:赞成 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 19、由修正公司和东边群像财务有限责任公司签字<倾斜飞行效劳有构架的拟定草案>的 清单》 详细灵详见公司同时泄露的《东边群像在四周剪辑倾斜飞行效劳有构架的拟定草案暨日常关系 市公报》(公报号:临 2017-027)。 关系董事张宏伟医疗使无效对本清单的开票表决。 开票表决发生:赞成 8 票、反 0 票、弃权 0 票。 5 这项使感动应该适用于给公司。 2016 隐名周年的大会。 20、《2017 年要素一节公告》 开票表决发生:赞成 9 票、反 0 票、弃权 0 票。 在四周公司 2016 隐名年会会的聚集时期,公司将另行发布的新闻相干供传阅的供传阅的书。。 特意地供传阅的。 东边群像兴趣有限董事会 2017 年 4 月 29 日 6回到搜狐,检查更多

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